2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.
4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م
5. الموافقة على تعيين شركة بي كي اف البسام محاسبون ومراجعون قانونيون – كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للشركة المنتهية في 31-12-2025م والقوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2026م بأتعاب وقدرها مبلغ (225,000) مائتان وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025 م
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
8. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (2.529.041) ريال سعودي كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في (31/12/2024م) لرصيد الأرباح المبقاة.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة لين الخير للتجارة والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب (سعود محمد عبدالله آل شريم) ونائب رئيس مجلس الإدارة (مشعل محمد ناصر الكثيري) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما أعضاء مجلس ادارة في الشركة ، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ) علما بأن العقد بدأ في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (119,620) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مبيعات اجهزة) علما بأن العقد بدأ في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (349,963) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (606,087) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (1,190,591) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المنصة الزراعية والتي لكلاً من نائب رئيس مجلس الإدارة (مشعل محمد ناصر الكثيري) والعضو المنتدب (سعود محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما أعضاء مجلس إدارة في شركة المنصة الزراعية ، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (712,690) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (712.690) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (صفر) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الحماية المتكاملة والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة السيد / عبدالله محمد عبدالله آل شريم) كونه مالك المؤسسة والعضو المنتدب (سعود محمد عبدالله آل شريم) كونه اخو مالك المؤسسة مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (5836) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مبيعات اجهزة) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (595,651) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (601,487) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (صفر) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هيزتيز كافية والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب (سعود محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما اخوه لمالك الشركة ، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (2,989) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مبيعات اجهزة) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (15,668) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (18,657) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (صفر) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وجهة المستقبل التقنية والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب (سعود محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (723,080) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مبيعات اجهزة) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (356,643) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (14,839) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (1,064,884) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ارسان الأولى للمقاولات والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب (سعود محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (81,445) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مبيعات اجهزة) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (1,942,334) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مشتريات خدمات تركيب ومقاولات) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (97,520) ريال (معاملات دائنة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (1,926,259) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (صفر) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مساهم الادارية والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب (سعود محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما اخوه لمالك الشركة ، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (72,000) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مبيعات برمجيات) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (1,400,000) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مشتريات خدمات) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (17,250)ريال (معاملات دائنة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (1,454,750) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (صفر) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والعضو المنتدب (سعود محمد عبدالله آل شريم) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، هي عبارة عن (مدفوعات نقدية) وبدأ هذه التعاملات في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (4,227,727) ريال (معاملات مدينة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (1,132,120) ريال دائن وتتم هذه التعاملات وفقاً الشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية
17. الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.
18. الموافقة على تعديل سياسة ضوابط ومعايير المنافسة
19. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة
20. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت
21. الموافقة على تعديل لائحة عمل مجلس الإدارة
22. الموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة
23. الموافقة على تعديل لائحة سياسة ومعايير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية
24. الموافقة على تعديل سياسة تعارض المصالح والمنافسة.
