2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م
5. الموافقة على تعيين شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية- كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2025م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2025م بأتعاب وقدرها مبلغ (571,200) خمسمائة وواحد وسبعون ألف ومائتان ريال سعودي
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (6,000,000) ستة مليون ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في (31-12-2024م) بواقع (5) خمسة ريال للسهم الواحد وبنسبة (50%) من رأس المال , على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , وسيتم البدء في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الاربعاء 2025/05/28 م عن طريق وكيل الدفع – شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) ويمكن لأي مساهم في حالة تعثر الإيداع في حسابه الاتصال بوكيل الدفع – مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) أو التواصل مع الشركة عبر البريد الإلكتروني : [email protected] أو التواصل على الرقم : 966122616111+
7. الموافقة على اشتراك العضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ / إياد عبدالله سليمان مشاط – في عمل منافس لأعمال الشركة.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة عبدالله سليمان مشاط والتي لعضو مجلس الإدارة المنتدب السيد / إياد عبدالله سليمان مشاط – مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (مبيعات ملابس) علماً بأن العقد بدأ في عام 2017م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (865,985) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (1,939,272) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة فيمي ناين البحرين والتي لعضو مجلس الإدارة المنتدب السيد / إياد عبدالله سليمان مشاط – مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (مبيعات ملابس) علماً بأن العقد بدأ في عام 2023 وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (3,539,705) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (4,151,482) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاد الصين والتي لعضو مجلس الإدارة المنتدب السيد / إياد عبدالله سليمان مشاط – مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (مبيعات ملابس) علماً بأن العقد بدأ في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (2,931,375) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (3,027,005) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
11. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2025/05/26م ومدتها أربع سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2029/05/25م وهم كلا من:
• الأستاذة/ تاله اياد عبدالله مشاط
• الأستاذ / أيمن طارق صالح جمال
• الأستاذ / نافذ رياض محمد المرعبي
• الأستاذ / إياد عبدالله سليمان مشاط
• الأستاذ / محمد عبدالرحمن محمد مؤمنه
12. الموافقة على صرف مبلغ (788,817) سبعمائة وثمانية وثمانون ألف وثمانمائة وسبعة عشر ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م
